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各地騙提公積金案例

2019-03-28 16:10:12  瀏覽次數:

各地騙提套取住房公積金案例

案例1:中山市15人因非法套取住房公積金被公訴

2012年12月,中山市第一市區檢察院以涉嫌偽造國家機關證件罪,對被告人黃某章等15人提起公訴,涉案金額達32萬余元。

2011年12月至2012年6月期間,中山市中粵馬口鐵有限公司員工黃某章等15人在不符合住房公積金提取條件的情況下,偽造房地產權證、不動產銷售發票、契稅完稅憑證、二手房購房合同等資料,持虛假證件、資料,陸續從中山市住房公積金中心火炬開發區辦事處套領出住房公積金,總額達32萬多元。

該案作為中山市首例涉及住房公積金領域的刑事案件,社會影響惡劣。收到案件后,第一市區檢察院通過慎重認定犯罪事實,依法以涉嫌偽造國家機關證件罪對被告人黃某章等15人提起公訴。

友情提醒:借助中介違規騙取住房公積金,一旦被發現,職工不僅要全額退還所提取的住房公積金,之前交給中介公司的中介費將打水漂,還可能要承擔刑事責任。

案例2:南寧對非法騙提住房公積金行為立案51起,查處48起

南寧市部分單位干部職工違反有關規定,聽信非法中介,通過使用虛假證明材料等不正當手段違規騙取住房公積金,嚴重擾亂了住房公積金的正常管理秩序,在社會造成惡劣影響。對非法騙提行為進行了處理:責令非法騙提住房公積金的職工,限期全額退回已騙提的住房公積金;對騙提住房公積金的職工有關信息,管理中心報送人民銀行計入個人信用信息征信系統;對有違規騙提行為的職工,自該違規行為立案之日至全額退回騙取款項期間,以及在以后3年內,不得申請辦理提取、貸款住房公積金業務;對在限期內沒有退回住房公積金的干部職工,管理中心移交當地紀檢、監察、公安機關依法處理。

案例3:連云港公積金中心協助警方搗毀一造假騙提公積金黑窩點

連云港市住房公積金管理中心協助市公安局打假辦一舉搗毀制造公積金騙提案件的造假黑窩點,逮捕了涉案的非法中介人,維護了正常的經濟秩序,并向參與騙提職工所在單位通報了情況,勒令當事人將非法套取的公積金全額退還。對在限期內不退還公積金的職工,將采取進一步措施。1、列入個人征信系統黑名單。2、進一步追究其使用假證騙提公積金的的刑事責任。

相關律師也提醒廣大市民:職工使用虛假資料套取公積金不僅違反了《住房公積金管理條例》的有關規定,而且僅因為使用偽造證件也會被處以十日以上十五日以下拘留,并處一千元以下罰款。不要因為是“自己的錢”,就可以投機取巧,非法套取而以身試法。

案例4:安徽宣城判處騙提公積金者有期徒刑

提取住房公積金須提供購房買賣合同、當地房管部門備案證明、購房發票等材料,“頭腦靈活”的王幕榮從中鉆了空子。經安徽省宣城市宣州區檢察院提起公訴,日前,法院一審以偽造國家機關證件、印章罪,偽造公司印章罪,出售非法制造的發票罪數罪并罰,對王幕榮決定執行有期徒刑二年零三個月,并處罰金2萬元;對杜金朝決定執行有期徒刑一年零三個月,并處罰金1萬元。

2011年下半年,王幕榮從吳某在網上發布的一則代取住房公積金信息中嗅到了“商機”,就打電話過去咨詢。吳某表示只要提供購房人姓名、身份證號碼、住址等相關信息,他就能“幫忙”制作出提取公積金所需要的全部材料。2012年春節前后,王幕榮開始在南京開展“業務”,四處張貼留有電話號碼和QQ號碼的代取公積金小廣告。

很快,潘某通過小廣告聯系上了王幕榮。雙方談好手續費后,王幕榮聯系吳某,讓吳某做提取公積金的材料,吳某制作了潘某從合肥一家房地產公司購買房子的合同等材料。王幕榮支付給吳某1000元手續費,隨后他將這些材料交給潘某,潘某得以順利地取出公積金。

第一筆生意做成以后,王幕榮發現代取公積金比較賺錢,就繼續做下去,并讓表哥杜金朝在老家安徽宣城發展“業務”。有了王幕榮的指導、合作,杜金朝很快就做得有聲有色。 2011年11月起,陸續有十幾人拿著異地購房合同、購房發票、預售房登記網上備案證明等材料,來到宣城市住房公積金管理中心要求提取公積金。該中心與購房地的房屋主管部門、房屋開發企業取得聯系并仔細審查材料,結果發現這些人提供的材料都是假的。2012年3月,該中心又發現類似情況,遂報案。2012年4月5日,杜金朝與客戶交付材料時被抓獲。次日,杜金朝協助公安機關抓獲了王幕榮。

案件5:沉溺賭博遵義女子偽造手續騙取公積金獲刑

遵義縣馬蹄鎮政府工作人員袁某,因為沉溺賭博,偽造手續騙取公積金。2013年07月,袁某因詐騙罪和盜竊罪,被法院一審判處有期徒刑3年,并處罰金4千元。

時年30歲的袁某(女)十分迷戀打牌賭博,然而總是輸多贏少,微簿的工資收入遠遠不夠應付賭局。2012年10月16日,袁某在參與賭博輸光了自己僅有的財物后,想到自己的住房公積金賬戶上還有6000余元錢,于是決定將公積金取出來,袁某精心偽造了建房合同、建設工程規劃許可證等虛假材料,并持該批假材料到遵義縣住房公積金管理中心提取自己名下的住房公積金,順利騙過了工作人員審核,取得了自己名下的住房公積金6107元。

法院還審理查明,袁某還采取同樣方法從遵義縣住房公積金管理中心騙領其父親名下的住房公積金27000元,以及其同事田某名下的住房公積金23000元。2012年9月27日,袁某還趁吃飯無人之機,盜竊鎮政府工作人員冉某放在辦公室內的兩條香煙,鑒定價值1980元。

遵義縣人民法院審理認為,袁某采取偽造國家機關證件、公文、印章,使住房公積金管理中心工作人員產生認識錯誤而準予支取袁、以及其父親與同事的住房公積金,其行為符合詐騙罪的構成要件,構成詐騙罪;此外,袁某還盜竊同事的香煙,其行為構成盜竊罪。法院遂以犯詐騙罪判處袁某有期徒刑3年,并處罰金3千元;以犯盜竊罪判處其有期徒刑6個月,并處罰金1千元,決定執行有期徒刑3年,并處罰金4千元。

案件6: “黑中介”潛逃5年終被抓

2013年,蔣某某在寶應縣城區散發、張貼小廣告,宣稱能夠“正規、快速辦理提取公積金”,事成后收取提取公積金總額10%-20%范圍的手續費。寶應縣某單位在職員工吳某某等10人根據小廣告聯系上蔣某某,并按照其要求提供了個人身份信息等材料,由蔣某某辦理了虛假的“銷售不動產統一發票”和虛假的商品房買賣合同。

吳某某等10人利用虛假材料在寶應縣分中心辦理、支取了個人住房公積金。他們提供虛假發票共九張,票面金額合計4758716元,個人住房公積金累計被套取866000元,犯罪嫌疑人蔣某某等人從中非法收取手續費83000元。

“東窗事發之后,寶應分中心在申請公安機關立案查處的同時,按照有關規定,對套取公積金的涉案人員進行嚴格處理,包括向所在單位通報情況、誡勉談話、資金追回和賬戶凍結?!笔凶》抗e金管理中心相關負責人介紹,當年6月份,套取資金已被追回,寶應縣公安部門對蔣某某上網追逃。

今年5月28日,寶應縣公安部門在南京市公安局六合分局配合下,在安徽省合肥市肥西縣上派鎮衛星社區A3幢101地下室將潛逃近5年之久的犯罪嫌疑人蔣某某一舉抓獲。5月29日,寶應公安部門將其押解回寶應,現羈押于寶應縣看守所。該案正在進一步審理之中。

本案中,那些違法套取住房公積金的繳存職工,除要全額退還公積金外,還會有哪些嚴厲的處罰呢!

公積金管理中心寶應分中心:這十人都已經被我們公積金(系統)賬戶封存五年以上,他在這個五年之內不可以支取、不可以貸款,同時也進入人民銀行征信系統,就是被列為不守信人員(征信黑名單)。

律師說法:

偽造文件套公積金最高判10年

為什么取自己的錢也違法?中國法學會會員、云南鑫金橋律師事務所主任律師劉愛國說,住房公積金是對公民住房權益的一項保障,因此個人需謹慎對待,切勿為眼前小利而喪失長遠利益。有關單位或個人因違法套取住房公積金而偽造、變造、買賣公文、證件、印章的,涉嫌構成偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪,情節嚴重的,最高可處3年以上10年以下有期徒刑。有關單位或個人為牟利而協助他人以違法套取住房公積金為其經營業務的,是虛構了法定提取公積金之事實,涉嫌構成非法經營罪,情節嚴重的,最高處5年以下有期徒刑或拘役,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。

公積金中心提醒:

騙提住房公積金是違法行為,住房公積金雖然歸職工個人所有,但必須??顚S?,只有滿足規定的條件和情形才能提取使用,使用虛假手續騙提住房公積金屬于違法行為。市住房公積金管理中心再次提醒廣大住房公積金繳存職工,千萬不要聽信不法分子虛假宣傳,任何違法違規行為都不會有好結果。

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